پولشویی
-
آیا واقعا رفع گره اقتصاد کشور در گرو تصویب FATF است؟
حامیان ابراهیم رئیسی و دولتمردان کنونی الحاق ایران به اف ای تی اف را بی اعتبار و بی تاثیر می دانند و در پی یافتن پاسخ به این پرسش هستند که چرا حسن روحانی همه چیز را به FATF گره می زد؟
-
کلاهبردار و پولشوی بزرگ ایران به 35 سال حبس محکوم شد
سخنگوی قوه قضائیه گفت: حسن میرکاظمی معروف به حسن رعیت به ۳۵ سال حبس محکوم شد.
-
چالش های اقتصادی طالبان با ناتوانی چین، فرار هند و تحریم آمریکا
«بلومبرگ» نوشت: طالبان نمی توانند چالش های مربوط به تامین وجوه نقد و سایر فعالیت های تجاری افغانستان را حتی تصور کنند؛ حتی چین هم در این مسیر با مشکلات فراوانی روبرو می شود.
-
پایان پول نقد؟
کارشناسان اعتقاد دارند حرکت به سمت یک جامعه بدون پول نقد مدتی است آغاز شده و با شیوع کرونا شدت یافته است اما نابودی پول نقد و استفاده از کارت های بانکی باعث سلب آزادی، تجاوز به حریم خصوصی و کنترل شدید دولت ها بر شهروندانشان می شود.
-
FATF و نادیده گرفتن صدها میلیارد دلار پولشویی
برخلاف همه ادعاها در مورد شفافیت و مقابله با جرایم سازمان یافته، طبق گزارش دفتر مقابله با جرایم سازمان ملل متحد، حجم میزان پولشویی و معاملات بانکی مشکوک در جهان سالانه به ۲ تریلیون دلار بالغ می شود که بسیاری از بانک های بزرگ و شناخته شده آمریکایی و اروپایی هم در آن سهم دارند.
-
آیا الحاق به FATF مشکل اقتصادی ایران را حل خواهد کرد؟
کارشناسان اعتقاد دارند تازمانی که تحریم ها علیه ایران به قوت خود باقی است و ایران قادر به انجام آسان مبادلات دلاری نیست نمی توان به ارزیابی دقیقی از نتایج عملکرد ایران در این چارچوب با پیوستن به FATF پرداخت.